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经济犯罪案件(89种)办案指南薄谷开来近况(19)

发稿时间:2018-12-14 22:55:24 来源:财经界综合

(七)生产、销售伪劣商品案

1.被控告人(单位)的基本情况;

2.提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证;

3.提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证;

4.被控告人(单位)使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向;

5.尽可能提供权威部门的鉴定结论。

(八)假冒注册商标案

1.被控告人(单位)的基本情况;

2.提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料;

3.真实的注册商标商品样品或照片;

4.涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片;

5.提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据;

6.尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。

(九)保险诈骗案

1.被控告人(单位)的基本情况;

2.签订的保险合同原件或复印件;

3.索赔申请材料;

4.已支付的保险金相关凭证;

5.保险事故调查报告;

6.证明行为人保险诈骗行为的证据。

(十)非国家机关工作人员受贿案

1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料;

2.当事人陈述详细经过的书面材料;

3.受贿数额及相关的书面证据;

4.受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。

(十一)金融凭证诈骗案

1.书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2.受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3.提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

4.所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。

5.受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。

(十二)票据诈骗案

1.书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2.受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3.提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

4.所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。

5.受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

(十三)虚开增值税专用发票案

1.书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。

2.单位报案的应提供书面报案材料,并加盖公章。

3.犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。

4.提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联,如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。

5.虚开增值税专用发票的份数、税额。

6.涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。

7.本罪起点:虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。

(十四)逃税案

1.书面报案料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。

2.单位报案的要提供书面报案材料并加盖公章。

3.犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。

4.伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。

5.偷逃税款的数额。

 

五报案材料举例

 

 

上面的讲解,让我茅塞顿开。我还有个小小的请求,这些年我做生意,经历最多的是合同诈骗,能不能给我详细讲解一下合同诈骗报案书如何书写?

 

合同诈骗在经济犯罪中占有很大的比例,下面专门讲解一下合同诈骗报案书的书写。

 

合同诈骗案报案书

 

举报人或单位:基本情况。包括姓名、性别、年龄、身份证号码、护照、所在单位及职务、所有联系方式(电话、QQ、微信、电子邮箱等);单位报案的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。

 

被举报人或单位:基本情况。包括姓名、性别、年龄、身份证号码、护照、所在单位及职务、所有联系方式(电话、QQ、微信、电子邮箱等);被举报为单位的要写明单位的基本情况及法人的基本情况。

责任编辑:夏晨风
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